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            銀行卡突然被凍結,全國已有多家花店、蛋糕店等中招!

            2024年03月17日17:17   來源: “中央政法委長安劍”微信公眾號

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              近日,江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發來的訂單,要求制作一個52000元現金鮮花禮盒,用于給女友求婚。

              溝通好款式和費用后,對方向茆女士要了銀行卡號轉賬,讓茆女士取錢幫忙制作,可就在將花束送到顧客手上一個小時之內,茆女士卻收到銀行卡被凍結的消息。

              經警方核實,茆女士收到用于制作現金花束的資金,實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前,案件正在進一步偵辦中。

              相關詞條#花店接5萬2現金花束大單竟是洗錢#登上熱搜。

              全國已有多家花店、蛋糕店等中招

              據統計,近兩年通過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。

              2023年2月9日,湖北襄陽公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現金的情況,下單客戶就是電詐分子。

              金某經營著一家鮮花禮品店。2023年12月16日,有男子微信添加其好友,稱要購買鮮花禮盒送給朋友,并要在其中附送1.5萬元的現金紅包。將貨送到后沒幾天,金某接到銀行通知,其銀行卡系涉案賬戶被銀行凍結。

              2024年1月16日,江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一花店老板劉女士報警稱,當天上午接到一名“神秘顧客”發來的微信訂單,要求制作1個“1萬元現金的鮮花禮盒”,想要給母親一個驚喜。

            劉女士與“神秘顧客”聊天記錄

              “神秘顧客”聲稱,會將錢轉賬到劉女士的銀行卡中,請其取現后直接制作。劉女士按照約定取出現金,包裝了一束“現金花束”,并由“神秘顧客”取走。不久后,劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息,于是報警。目前,該起案件已破獲。

              除了鮮花禮盒,定制蛋糕也遭殃!

              2024年1月6日,陜西榆林榆陽區某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。這名顧客聲稱,自己和妻子的結婚紀念日將至,希望定制一款蛋糕,將3.5萬元現金做入蛋糕中。

            趙先生與該網友的聊天記錄

              趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點交給買家后,還以為做了一單不錯的生意,沒想到第二天,他的銀行卡就因涉詐資金的流入被公安機關依法予以管控。

              警方提醒

              辦案民警介紹,這是一種新型洗錢方式,詐騙團伙為快速洗錢,把從銀行取現、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。

              詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶,盯準商戶服務客戶的心理,提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會迎合客戶需求,放松了警惕。

              通常詐騙分子會優先購買方便變現的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等),提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內,讓其提供銀行卡號。隨后,不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。

              就這樣,商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”,同時,導致商戶賬戶被凍結,甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

              警方提醒:商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單,規范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉賬,不給騙子可乘之機。

              同時,不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時的小利,成為詐騙分子洗錢的工具。

              個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況,應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料配合警方調查。

            總共: 1頁   
            作者:編輯

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